Следственным отделом УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области направлено в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, совершившее ряд тяжких экономических преступлений. Восемнадцать (!) Томов - таков результат напряженной работы оперативно-следственной группы, членам которой в ходе расследования пришлось в ускоренном темпе пополнять свои технические знания. Уникальность дела в том, что в Украине, да и других странах СНГ практически нет опыта расследований таких преступлений, которые можно смело отнести к новой формации. Речь идет о фродерив (fraud (англ.)-обман) - мошенниках, которые используют ресурсы мобильной связи для получения материальной выгоды. Первый - это получение бонусных баллов, т.е. виртуальных денег путем осуществления фиктивных «назвонив». И второй - перевод этих баллов в безналичные денежные средства и дальнейшее их обналичивание. - Злоумышленники использовали различные способы для противоправного завладения денежными средствами мобильных операторов, но в интересах следствия я не могу сообщить об этом, могу дать лишь общую схему совершения преступления, - рассказывает Ярослав Николаевич. - Сначала дельцы оформили контракты на пользование услугами мобильной связи на подставных лиц или завладели контрактными номерами путем злоупотребления доверием. Впоследствии из этих номеров осуществлялись звонки на прайм-номера (на номера с высокой стоимостью звонка. Ноу-хау наших фигурантов - за короткий промежуток времени они обеспечивали массовость таких звонков. Суть действа в том, что за звонки на прайм-номера определенные зарубежные компании выплачивали комиссионное вознаграждение - 5-10% от суммы, на которую наговорил абонент. Получается, что наши умельцы звонили из контрактных номеров, а за эти звонки украинский мобильный оператор, согласно подписанным международным договорам, проводил перечисления денежных средств в адрес зарубежных роуминг-партнеров. А те, в свою очередь, перечисляли комиссионное вознаграждение за предоставление услуг голосового трафика. И шла эта награда на банковские счета, которые указывали фигуранты при заключении договора. Кстати, контрактный номер использовался однажды, поскольку мобильные операторы потом его блокировали в связи с отсутствием оплаты за предоставление услуги мобильной связи. Как правило, мобильные прайм-номера работают в автоматическом режиме. Это может быть все, что угодно: секс, сказки, Библия, информация по открытию визы и т.д.. Слушать можно бесконечно. Только наши умельцы и этого не делали. Они адаптировали специальные компьютерные программы, которые позволяли автоматически, в заданном алгоритме, совершать звонки с их телефонов. В то время, когда их мобилки надолго соединялись с номером за границей. И нередко, чтобы их не быстро заблокировал родной мобильный оператор, фигуранты для проведения операции выезжали по туристическим путевкам, совмещая отдых с преступной деятельностью. Понятно, что фродерська комбинация возникает не на пустом месте. Фродеры, в том числе и члены задержанной ОПГ, изучая деятельность мобильной связи, находили, так называемые дырки, т.е. недостатки в бонусной программе мобильного оператора, в порядке оформления контрактных номеров или в порядке подключения дополнительных услуг. Подробно прорабатывали правовую базу и техническую сторону деятельности мобильного оператора, продумывали каким образом можно что-то провернуть. Относительно одного оператора мобильной связи мошенниками проводились манипуляции с бонусной программой, по другой - предпринимались звонки на прайм-номера. Сначала были пробные звонки. Когда видели, что в тестовом режиме все получается, в определенный день совершали акцию, которая должна массовый характер. Два-три недели подготовки завершались звонками продолжительностью от нескольких часов до двух суток (!) И за это им полновесным ручейком текла комиссионное вознаграждение от зарубежных компаний. - Чтобы получить материальную выгоду за совершение мошеннических действий, злоумышленники сначала использовали реквизиты некоторых конвертационных центров, - продолжает Ярослав Ющенко. - А когда правоохранители пресекли деятельность этих «конвертов», уже сами создали ряд субъектов хозяйствования и использовали их для получения наличных или транзита безналичных денежных ресурсов, добытых в результате мобильного мошенничества. На последнем этапе, начиная с 2009 года, они уже использовали реквизиты подконтрольных им оффшорных предприятий. Т.е. денежные средства фактически перебрасывались со счетов различных банковских учреждений других стран на счета фигурантов в украинских банках, где снимались наличными. Оффшоры использовались, чтобы впоследствии нельзя было их вычислить, поскольку номинальные руководители таких предприятий проживали в других государствах и даже на других континентах. Это как раз и создало проблемы для следствия, поскольку приходилось тратить много времени, чтобы получить из-за рубежа ответ на официальный запрос. Наши фигуранты управляли этими счетами посредством интернет-банкинга. И, кстати, ответственным за работу с оффшорными счетами была именно девушка. Вообще же у каждого члена группы было свой круг обязанностей, у кого интеллектуальное, у кого более проще. За два с половиной года преступной деятельности членами группы по тем эпизодам, которые направлены в суд, операторам мобильной связи причиненный ущерб около 15 млн гривен! Им задается ряд составов преступлений, в том числе особо тяжких, совершенных в составе организованной группы. 12/22/2010 crimealawyers.com
Красавцы ребята, вот только воровать у "монстров" опасно. Как говориться, выиграть у казино нельзя (с)
Ну в данном случае получается не бонусные программы оператора, а фрод на международном интерконнекте и получается, что реально кидали оператора путем оформления контрактов на левых людей с которых оператор потом спрашивал.