В Москве вынесен приговор организаторам хакерской группы Carberp Люблинский суд столицы вынесен обвинительный приговор организаторам преступной группы «Carberp», создавшей одну из крупнейших в мире бот-сетей, нацеленных на компрометацию систем дистанционного банковского обслуживания. Преступники приговорены к 5 и 8 годам лишения свободы, сообщает ГУ МВД по Москве. В начале текущего года были осуждены два других участника преступного сообщества, еще двое объявлены в международный розыск. Преступная группа была создана в 2011 году двумя жителями Москвы, родными братьями 1983 и 1986 годов рождения. Используя вредоносное программное обеспечение, они получали полный доступ к персональным компьютерам большого количества организаций, использовавшихся для работы с системами «Банк-Клиент». Подключаясь к компьютерам потерпевших с помощью скрытного удаленного доступа, злоумышленники производили с их счетов несанкционированные платежи на свои заранее подготовленные счета. Похищенные деньги проводились по нескольким счетам, переводились на банковские карты, оформленные на подставных лиц, и в итоге обналичивались в различных банкоматах на территории Москвы. Деятельность группы была пресечена в марте 2012 года при содействии специалистов криминалистической лаборатории «Group IB». 21/04/2014 http://regions.ru/news/2508232/
Обсуждалось еще давно на тематических форумах. По факту, крайне короткая схема обнала. Могу ошибаться, но вероятно на обнале и взяли.
в платежные системы они не конвертили? если только банковские счета присутствовали в цепочке, то отследить ерунда для органов.