Русские мошенники отмывали доходы через системы "Банк-клиент"

Задержана международная группа кибермошенников, занимающихся преступлениями в сфере незаконных банковских услуг при помощи российской системы "Банк-клиент" iBank2, передает CNews.

Система iBank2, по данным издания, входит в число наиболее популярных российских программ для перечисления средств через Интернет. Мошенники пользовались ею для проведения операций перевода наличных денег на банковские счета других компаний и для совершения операций по обмену валюты, то есть осуществляли операции, которыми по закону имеют право заниматься только лицензированные банковские учреждения.
Сотрудники управления "К" МВД РФ занимались делом группы более двух лет. Установлено, что основными клиентами преступников являлись те компании, которые желали уйти от уплаты налогов на территории РФ. Посредством "услуг" мошенников средства перечислялись на российские, кипрские и гонконгские счета, где в качестве вознаграждения преступникам оседали средства в размере 2–3% от переведенных сумм. По оценкам специалистов управления "К", в их карманах оказалось около 180 миллионов рублей прибыли.
Доказано, что во многих случаях имел место сговор с некоторыми банками, без ведома которых деньги перевести было бы невозможно. В состав преступной группы входят 13 человек, проживающих в Москве. Данные, необходимые для удаленного доступа к счетам, преступники хранили на латвийских серверах.​

22.12.2010 01:00
http://www.ria.ru/9/21899​

 

Так их поймали ?Или нет?

 

Ну конечно впоймали, раз новость вышла.

 

жаль ребят,где то спалились

 

Не дают людям работать... Жаль.
Выйдут, заработанных денег до конца жизни хватит.

 

Россияние а не Русские все вешают на этих Русских

 

Если конечно их не конфискуют

 

Чтобы конфисковать всё надо сначала всё и найти.

 

Указали только эти 2 банка. Уже походу не осталось банка, через который не отмывали деньги.

 

Ну отмывать то отмывали, а куда спрятали потом, вот это вопрос.

 

А какой дурак работая по такой теме миллионы дома держит? И на счетах под своими данными?

А повесят штрафы, а они официально нигде не работают допустим, ходи и делай взносы по 100-500р в месяц, ради статистики.

У меня так кент кредит выплачивает Конфиската никакого не было, звонят только и все, говорят вы хоть как-то если можете выплачивайте...

 

ICEND

и какой же у кента кредит,если не секрет и где?

 

Да любой кредит возьми, если выплачивать не чем и не работаешь, то там вроде как засудят тебя и потом поставят какую то минималку что ли, честно сказать не помню, но тема такая есть, если ты не работаешь официально

 

Он ноут брал, потом продал его. Деньги нужны были.
Как понять какой кредит? Не денежный, товар брал в кредит.
А в каком магазине он брал не знаю. Как-то не интересовало.